但在实际操作中,使用信用证还是某些不确定随机的危机,比如利用信用证存在的缺陷进行非法活动,进而取得违法所得,我们需要研究这些风险带来的后果,对如何避免类似的事情再次发生慢慢的斟酌。
本文主要是为了研究信用证诈骗的由来、信用证诈骗的类型、加上如何防范信用证诈骗,以广东发展银行为例。规避信用证在结算时的风险,可以保证出口商和进口商的利益,使贸易安全、稳定的进行,双方履行合同交货、付款的义务,既能够保障个人利益,也能够很好地推动经济进步。
一、国际贸易结算风险概况   
    在国与国的进出口贸易中,出口商中很多在诚信方面存在问题,其通过造价的方式满足信用证的相关要求,进口商打款以后,却因为各种原因无法调过,有的最后还会发现根本没有货物可以买卖, 或者出现残次品、缺斤少两, 有的根本就不是要的货物。这时出口商已经拿到签了, 进口商却没有条款要回钱,根本找不到出口商,也因此不得不承受巨大损失。诈骗的手段主要方式有单据的伪造,主要是指,因为银行凭借进行付款的原则是单证相符,但是却忽视了贸易双方合同的漏洞,从而进行了单据的伪造活动进行诈骗。
(一)国际贸易发展状况
    我国对外贸易经过不断成长,借助外资大量进入的机遇,依托先进技术,受益于先进管理,实现了飞速成长。中国出口贸易额正在稳步的上升,虽然全球贸易缩水,但是亚洲以中国为代表正在引领世界经济的回暖。2011年至2014年我国的出口贸易额在稳步的增长,2014年出口额到达2.34万亿美元,有了6个百分点的进步,贸易顺差也接近4000亿美元。
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